断卡行动收缴银行卡,如何做

断卡行动收缴银行卡: 如何做

断卡行动是一项针对非法开立和使用银行账户和支付账户的专项行动，旨在打击电信网络诈骗、洗钱、贩毒等犯罪活动。收缴银行卡是断卡行动的重要举措，下面介绍断卡行动收缴银行卡的具体做法。

断卡行动收缴银行卡,如何做

断卡行动首先通过实名制核查，对所有银行账户进行实名登记。公安机关将对比银行账户信息与公安户籍数据、通信运营商数据等，核实账户持有人真实身份。对于身份不符或无法核实的账户，公安机关将要求银行立即采取止付、冻结等措施，收缴相关银行卡。

断卡行动重点打击异地无正当理由开设银行账户的行为。公安机关将通过大数据分析，筛查异地开户频繁、开户时间短、资金流动异常的银行账户。对于可疑账户，公安机关将通知银行进行调查核实，并对涉嫌违法的银行卡采取收缴措施。

断卡行动将严厉打击出租出借银行账户的违法行为。公安机关将通过声纹、指纹等生物识别技术，核实银行账户的实际使用人。对于出租出借账户的个人或机构，公安机关将依法采取收缴银行卡、罚款、拘留等处罚措施。

断卡行动中，公安机关将与银行密切配合，共同收缴违法银行卡。银行应根据公安机关的要求，及时提供银行账户信息、交易流水等相关资料，配合公安机关开展调查核实工作。对于拒不配合的银行，公安机关将采取必要的处罚措施。

断卡行动对违法使用银行账户的个人和机构将严肃追究法律责任。对于出租出借银行账户、买卖银行卡、非法开立账户等违法行为，公安机关将依法予以打击，构成犯罪的将追究刑事责任。

断卡行动收缴银行卡是打击电信网络诈骗、洗钱等犯罪活动的有效手段。通过实名制核查、异地开户核查、出租出借账户核查、银行配合收缴、严格责任追究等措施，断卡行动有力遏制了非法开立和使用银行账户的行为，为维护金融秩序和社会安全稳定发挥了积极作用。